>> Vụ đánh bạc nghìn tỉ: Đề nghị xử lý trách nhiệm của ông Trương Minh Tuấn

Sau khi mở rộng điều tra vụ án đánh bạc nghìn tỉ do Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương đứng đầu, ngày 27.9.2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã gửi thông báo tới Bộ Thông tin và Truyền thông về việc "Thông báo kết luận công tác điều tra về việc sử dụng thẻ cào Vinaphone thanh toán trực tuyến cho ứng dụng đánh bạc RikVip/Tip.Club.

Cơ quan điều tra nêu rõ các vi phạm tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (Vinaphone - VNPT), trách nhiệm chính thuộc về Ban Tổng giám đốc và các cá nhân, trong đó có 2 Phó tổng giám đốc VNPT là Nghiêm Phú Hoàn và Tô Mạnh Cường.

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an Phú Thọ, ông Nghiêm Phú Hoàn và Tô Mạnh Cường - hai Phó tổng giám đốc VNPT đã ký ban hành các quyết định liên quan đến việc đưa dịch vụ thanh toán trực tuyến icoin của VNPT vào khai thác.

Cụ thể, ông Nghiêm Phú Hoàn ký Quyết định số 1944/QĐ-VT-TTBH ngày 29.10.2010 và ông Tô Mạnh Cường ký Quyết định số 976/QĐ-VNPT-KD ngày 6.7.2011 và Quyết định số 2370/QĐ-VNPT-KD ngày 30.12.2011.

Trong quá trình triển khai dịch vụ thanh toán trực tuyến icoin của VNPT đã buông lỏng quản lý để cho Vinaphone ký hợp đồng với các công ty trung gian thanh toán đưa thẻ cào Vinaphone sử dụng cho các dịch vụ không phải do VNPT phát hành.

Ông Hồ Đức Thắng, Phó tổng giám đốc, nay là Thành viên Hội đồng quản trị VNPT; ông Đỗ Minh Ngọc, Phó tổng giám đốc, nay là Chuyên viên Ban kiểm soát nội bộ VNPT; ông Nguyễn Minh Phương, Phó giám đốc Ban khách hàng cá nhân… cùng chịu trách nhiệm liên quan.

Cơ quan điều tra xác định, năm 2010 và năm 2011, VNPT đã ban hành chủ trương đưa dịch vụ thanh toán trực tuyến icoin vào khai thác. Khách hàng khi đăng ký dịch vụ này nạp tiền vào tài khoản để thanh toán các sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa khác do VNPT cung cấp và quản lý.

Triển khai các chủ trương này, các đơn vị thành viên của VNPT, trong đó có Tổng công ty dịch vụ viễn thông (Vinaphone), đã cho phép sử dụng thẻ cào viễn thông để làm phương tiện thanh toán trực tuyến cho các nội dung số như game online, xem phim, mua tài liệu…

Từ cuối tháng 10.2013 đến 16.5.2016, Vinaphone đã ký hợp đồng với các công ty trung gian thanh toán gồm: Công ty cổ phần dịch vụ Homedirect, Công ty cổ phần truyền thông VMG, Công ty cổ phần Ngân Lượng, Công ty GTS về việc cho phép sử dụng thẻ cào Vinaphone làm phương tiện thanh toán trực tuyến qua cổng trung gian thanh toán của các công ty đối tác.

Ngày 1.4.2015, Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (Công ty VTC online) phát hành game bài đánh bạc trực tuyến RikVip (sau đổi tên thành Tip.Club) trên mạng internet.

Để thực hiện việc tổ chức đánh bạc, Công ty CNC thành lập Công ty TNHH kinh doanh phần mềm Giải pháp Việt (Công ty Giải pháp Việt) để ký hợp đồng với các công ty trung gian thanh toán, nhằm đưa thẻ cào của nhà mạng làm phương tiện phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Từ 17.4.2015 đến 18.1.2016, Công ty Giải pháp Việt đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần dịch vụ HomeDirect, Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT (Công ty VNPT EPAY) và Công ty cổ phần Ngân Lượng. Ngoài ra, Công ty CNC không ký kết hợp đồng nhưng có thỏa thuận với Công ty Giải trí số (GTS) để sử dụng thẻ cào Vinaphone làm phương tiện thanh toán trực tuyến cho game đánh bạc trực tuyến của Công ty CNC phát hành.

Để thực hiện việc đánh bạc, đối tượng đánh bạc mua thẻ cào viễn thông Vinaphone nạp vào game bài Rikvip/Tip.Club rồi quy đổi ra tiền ảo, được gọi là “Rik”, để đánh bạc trực tuyến. Việc đổi tiền thật ra tiền ảo để đánh bạc được hệ thống máy chủ của Vinaphone, các cổng thanh toán của các công ty trung gian hỗ trợ thông qua việc truyền thông tin dữ liệu.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng cầm đầu trong đường dây tổ chức đánh bạc đã thông qua các Công ty Homedirect, Công ty Ngân Lượng, Công ty VNPT EPAY (ký hợp đồng qua trung gian Công ty VMG) và Công ty GTS ký hợp đồng, kết nối thanh toán trực tuyến với Vinaphone để đưa thẻ cào viễn thông phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Vinaphone đã thu được số tiền hơn 13,462 tỉ đồng từ việc thanh toán trực tuyến bằng thẻ cào Vinaphone cho game đánh bạc trực tuyến Rikvip/Tip.Club. Khoản tiền này, tại phiên tòa xét xử Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và các cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa đã được tòa án tuyên là tiền thu lợi bất chính và tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, mặc dù chưa tìm thấy dấu hiệu đồng phạm về tội tổ chức đánh bạc của một số cá nhân tại VNPT và Vinaphone với các đối tượng trong vụ án đánh bạc nghìn tỉ Rikvip/Tip.Club, nhưng việc có sai phạm và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân thuộc VNPT và Vinaphone khi cho triển khai dịch vụ sử dụng thẻ cào viễn thông do đơn vị mình phát hành vào các dịch vụ nội dung số trên mạng internet ngoài phạm vi dịch vụ của nhà mạng, là vi phạm Nghị định 25/2011 của Chính phủ.

Cơ quan điều tra kết luận: Để xảy ra các vi phạm trên, trách nhiệm chính thuộc Ban Tổng giám đốc Vinaphone và các cá nhân nêu trên.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo VNPT tiến hành kiểm điểm xử lý trách nhiệm với những cá nhân nêu trên. Đồng thời, khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc phát hành và sử dụng thẻ cào viễn thông; tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này, không để sơ hở cho các đối tượng lợi dụng để hoạt động vi phạm pháp luật.

Nam Phong