Thất thoát 600 tỉ tại Agribank: Khởi tố vụ án “đưa hối lộ” và “nhận hối lộ“

Tại phiên tòa sáng nay, ngoài phần tuyên án thẩm phán đưa ra quyết định khởi tố vụ án “đưa hối lộ” và “nhận hối lộ” trong đại án thất thoát 600 tỉ đồng tại ngân hàng Agribank chi nhánh 7.
Trải qua gần một tuần xét xử, sáng nay 21.12.2015, HĐXX đã tuyên án Phạm Văn Cử (54 tuổi, ngụ quận 7, nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 7 20 năm tù, nguyên Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh Kiều Đình Thọ (35 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) 16 năm tù, nguyên Phó trưởng phòng kế hoạch kinh doanh Đỗ Thị Thu Hà (41 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) 9 năm tù cùng về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Các mức án được tính từ ngày các bị cáo chấp hành án.
HĐXX tuyên mức án đối với bị cáo Phạm Trịnh Thắng (44 tuổi, ngụ quận 7, Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH thương mại Mai Khôi - gọi tắt là Mai Khôi) tù chung thân, thời hạn từ tính từ ngày 6.11.2013.
Bị cáo Dương Thị Kim Luyến (vợ Thắng, 43 tuổi, ngụ Q.7, nguyên Giám đốc Mai Khôi) 20 năm tù đối với, 4 bị cáo còn lại tham gia với vai trò giúp sức nhận mức án từ 7 năm - 12 năm với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thẩm phán Nguyễn Văn Hà thay mặt HĐXX đọc quyết định khởi tố vụ án “đưa hối lộ” và “nhận hối lộ”, nội dung: “Xét đề nghị của đại diện Viện VKSND TP.HCM tham gia phiên tòa, bị cáo Cử tham gia góp vốn dự án mua căn nhà số 421 Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp, TP.HCM) chung với bị cáo Phạm Trịnh Thắng, dù bị cáo Cử khai không góp vốn nhưng vợ bị cáo Cử là bà Nguyễn Hồng Nga vẫn có tên đứng đồng sở hữu là có dấu hiệu của tội “đưa hối lộ” và “nhận hối lộ”, quyết định này được chuyển cho Viện KSND tối cao”.
Theo cáo trạng, từ năm 2009-2011, Phạm Trịnh Thắng và Dương Thị Kim Luyến đã có hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ vay vốn, nâng khống vốn điều lệ, lập khống báo cáo tài chính nhằm nâng lợi nhuận sau thuế, lập phương án kinh doanh hàng nghìn tấn gạo khống... để vay được vốn của ngân hàng.
Thực tế số tiền vay được, Thắng không sử dụng vào mục đích kinh doanh mà chỉ đạo vợ mua sắm nhiều tài sản, mua cổ phần và mua gom đất nông nghiệp làm dự án. Cáo trạng quy buộc Thắng đã chiếm đoạt số tiền hơn 170 tỉ đồng của Agribank Chi nhánh 7.
Phạm Văn Cử đã chỉ đạo cấp dưới là Thọ và Hà tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Công ty Mai Khôi; quyết định hợp đồng tín dụng, ký mở L/C với Công ty Mai Khôi khi hồ sơ chưa đảm bảo đúng theo quy định; định giá để đồng ý thay đổi tài sản đảm bảo không đúng quy định; không kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn nên không phát hiện Công ty Mai Khôi sử dụng vốn sai mục đích để chiếm đoạt tài sản; đồng ý cho Công ty Mai Khôi vay tiền để đảo nợ.
Đây là 1 trong 8 vụ án trọng điểm mà Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng yêu cầu đưa ra xét xử trước thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Hương Thảo

Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.